华阳新材：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

山西华阳新材料股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2022年度审计报告，截至 2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润-70,236.56万元，未弥补亏损金额-70,236.56万元，实收股本为51,440.20万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、业绩亏损原因

（一）本报告期前情况

根据山西省改善省城环境质量，西山地区综合整治的要求，自2011年起，公司陆续关停主要生产企业的全部装置，公司主营业务大幅萎缩，持续盈利能力不强，未弥补亏损金额较大。

（二）本报告期内情况

1.报告期内，公司全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司（简称：“华盛丰公司”）虽然整体运行平稳，但企业运行成本增加，同时受贵金属钯和铑市场价格下行影响，华盛丰公司对存货计提了相应的减值损失。

2.报告期内，新材料6万吨/年 PBAT 项目投料试车，期间运行成本较大，同时公司对项目在建工程进行预转固，折旧费大幅增加；为保证生物降解新材料项目建设和运行，公司融资规模和职工人数大幅增加，导致财务费用和用工成本增加；期末公司对存货进行了减值测试，计提了相应的资产减值准备，这些事项都对年度利润造成负面影响。

三、拟采取的扭亏措施

（一）生物降解新材料业务

1.开拓市场，增加收入。采用多种营销渠道，与省内、华北、东北、华东及华南等多地改性企业，建立长期稳定的供销关系，扩大市场占有率；

2.稳定生产，保证质量。加强并完善生产管控体系，结合现有条件制定生产方案，在提升生产技术、优化工艺技术参数、保证产品质量的同时，保持稳定生产。

3.加强管理，降低成本。以成本控制与效益提升为中心，优化采、供、销管理流程，合理配置人力资源，降低原料采购成本，严控生产成本。

（二）贵金属加工业务

1.拟定目标市场，开拓新市场。在稳固原有市场的基础上，进行大量市场调研，深度结合自身属性以及行业动向，拟定重点目标市场，为开拓新市场做准备；

2.加大技术创新，掌握领先工艺。加大生产工艺革新力度，对现有生产线关键环节进行技术改造，改进铂网生产工艺，开发铂网新产品，攻克贵金属催化剂回收工艺，提高贵金属回收率；

3.加强成本管控，保证产品质量。在提高生产工艺的基础上，合理配置各项资源，提高生产效率，降低原料消耗率，实现降本增效。

（三）强化内部管控，提高管理水平

进一步提升规范运作和治理水平，对各项经营管理体系及流程进行全面梳理，健全和完善公司内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平；同时加大内部控制制

度执行的监督检查力度，严格防范重大风险，提高综合管理实力，为公司长远发展提供有力保障。

通过以上举措的实施，公司盈利能力有望得到提高，未弥补亏损将逐步降低。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年4月29日