华阳新材：第八届董事会2023年第六次会议决议公告

山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2023年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2023年第六次会议通知于2023年8月9日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2023年8月14日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于终止2021年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作，但鉴于资本市场及相关政策的变化，结合公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止本

次向特定对象发行A股股票事项并向上交所申请撤回相关申请文件。此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2023-046号公告。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年8月15日