华阳新材：第八届董事会2024年第一次会议决议公告

山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2024年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第一次会议通知于2024年1月5日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

关联董事武跃华、李云峰、罗卫军、姜伟、薛建平、景红升回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。此议案已经公司董事会财务审计委员会审议通过。此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-003号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

（二）《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-004号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

（三）《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。董事会同意上官泽明先生为公司第八届董事候选人，提请公司股东大会选举。具体内容详见公司同日上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-005号公告。

（四）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司定于2024年1月30日召开公司2024年第一次临时股东大会，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-007号公告。特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024年1月13日