华阳新材：第八届监事会2024年第五次会议决议公告

山西华阳新材料股份有限公司第八届监事会2024年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

? 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会2024年第五次会议通知于2024年5月22日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于2024年5月28日以现场方式召开。本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2024年5月29日