华阳新材：第八届董事会2024年第十次会议决议公告

山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2024年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第十次会议通知于2024年11月8日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年11月14日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》

此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意聘任姜伟先生为公司第八届董事会秘书，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-067号公告。

（二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》与《公司董事会专门委员会实施细则》，调整公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下：

1、 技术与发展战略委员会召集人：梁昌春

委员：季君晖、姜伟；

2、 财务审计委员会召集人：上官泽明

委员：杨志军、李云峰；

3、 人力资源提名委员会召集人：季君晖

委员：杨志军、武跃华；

4、 薪酬与考核委员会召集人：杨志军

委员：上官泽明、徐炜

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会2024年11月15日