华阳新材：关于2026年公司董事及高管人员薪酬方案的公告

山西华阳新材料股份有限公司 关于2026 年公司董事及高管人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》《公 司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况,并参考公司所处行业及地区的薪酬水平, 拟定了公司董事及高级管理人员2026 年度薪酬方案。公司于2026 年7 月1 日召开第九 届董事会2026 年第五次会议审议了《关于制定<2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方 案>的议案》。现将具体内容公告如下:

一、适用范围

本方案适用于公司全体董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬结构

(一)在公司任具体行政职务的非独立董事、高级管理人员。

薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成,其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的 比例不低于50%。

1.基本薪酬是董事、高管人员的基本收入,按月支付。

2.绩效薪酬是与董事、高管人员年度考核评价结果直接挂钩的收入,在年度报告披 露和绩效评价后支付。

(二)未在公司任具体行政职务的非独立董事,不在公司领取董事津贴及其他薪酬。

(三)独立董事领取与其承担的职责相适应的津贴。

四、薪酬标准

(一)根据薪酬制度相关规定,在公司任职的董事、高管人员,按照担任职务、职 责大小、工作难易程度、业绩考核评价执行,合理拉开收入差距。

(二)公司独立董事2026年度的津贴标准为人民币税前8万元/年。

五、其他规定

(一)公司非独立董事、高级管理人员在两个以上单位同时任实职的,只能在一处 取薪。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、 改选新人的,根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

(三)公司发放的薪酬与津贴均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定, 从薪酬与津贴中统一代扣代缴个人所得税。

(四)董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公 司承担。

(五)根据相关法律法规、监管要求及《公司章程》的有关规定,本方案中高级管 理人员薪酬相关条款自公司董事会审议通过之日起生效;董事薪酬相关条款及独立董事 津贴相关条款,需提交公司股东会审议通过后方可生效。

六、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议程序

公司于2026 年6 月26 日召开董事会薪酬与考核委员会,审议了《关于制定<2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》,全体委员回避表决,该议案直接提交 公司董事会审议。

(二)董事会审议程序

公司于2026 年7 月1 日召开第九届董事会2026 年第五次会议,审议通过了《关于 制定<2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》,公司领取薪酬的董事回避表

决,其余董事一致同意该议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事 会审议通过之日起生效,董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日