华阳新材：第九届董事会2026年第六次会议决议公告

山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会2026 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年第六次 会议通知于2026 年8 月17 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2026 年8 月27 日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参会董事9 人,实际参会董事9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于公司2026 年半年度报告的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

公司2026 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)《关于续聘公司2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

此议案的具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》披露的2026-040 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

(三)《关于华阳新材料科技集团财务有限公司2026 年半年度风险评估报告的议 案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山西华 阳新材料股份有限公司关于华阳新材料科技集团财务有限公司2026 年半年度风险评估 报告》。

(四)《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于2026 年9 月16 日召开公司2026 年第五次临时股东会,此议案的具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》 《上海证券报》披露的2026-041 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日