南钢股份：第九届董事会第三次会议决议公告

南京钢铁股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第三次会议通知及会议材料。本次会议于2024年4月22日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》

2024年1~3月，公司全体员工勠力同心、斗志昂扬，积极应对行业调整的压力，持续优化产品结构、提升精益生产水平、锻造敏捷经营体系、挖掘降本增效潜力等多措并举，实现了开局有力、稳健韧性。公司实现营业收入168.72亿元，同比下降5.73%；归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，同比增长47.24%。截至2024年3月31日，公司总资产732.56亿元，比上年度末增长0.11%；归属于上市公司股东的所有者权益266.79亿元，比上年度末增长0.51%。

公司董事会审计与内控委员会通过了该议案并同意提交董事会审议，发表意见如下：公司2024年第一季度报告内容真实、完整地反映了公司2024年3月31日的财务状况及2024年第一季度的经营成果和现金流量情况，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司2024年第一季度报告》。公司2024年第一季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2024年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：临2024-041）。

（二）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司持续落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，基于对未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行回报社会的责任感，围绕立足主业、发展新质生产力、加强投资者沟通等方面，制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步推动公司优化经营、规范治理、提升市场竞争力，提高公司质量，积极回报投资者。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临2024-042）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会二〇二四年四月二十三日