钱江水利：第八届董事会第十二次临时会议决议公告

钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司董事会于2025年1月26日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十二次临时会议通知，会议于2025年2月10日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于永康市南山水厂水质提升投资项目的议案》。（详见当天公告临2025-006）

表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会2025年2月11日