钱江水利：第九届董事会第一次会议决议公告

钱江水利开发股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年5 月12 日下午在杭州市三台山路3 号公司会议室以现场方式召开,应出席会议的董事 11 人,实际出席会议董事11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司第八届董事会董事长王东全先生主持。会议经记名投票 表决通过如下决议:

一、审议通过《关于公司第九届董事会提名委员会组成成员的议案》(详见当 天公告临2026-013)。

公司第九届董事会提名委员会组成成员为:乔祥国先生(召集人)、王靖华 先生、王东全先生。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》(详见当天公告临 2026-013)。

全体董事选举王东全先生为公司第九届董事会董事长。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》(详见当天公告 临2026-013)。

全体董事选举陆林海先生为公司副董事长。

四、审议通过《关于公司第九届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员 会组成成员的议案》(详见当天公告临2026-013)。

(一)第九届董事会战略与决策委员会组成成员为:王东全先生(召集人)、 陆林海先生、王春蕾女士、李伟女士、夏善辉先生。

(二)第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员为:戴文标先生(召集人)、 陆林海先生、王靖华先生。

(三)第九届董事会审计委员会组成成员为:赵宇恒女士(召集人)、戴文 标先生、李伟先生。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司董事长王东全先生提名,公司第九届董事会聘任王天强先生为公司总 经理,任期三年。

六、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》(详见当天公告临2026013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任王勇先生为公司常务 副总经理,任期三年。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(详见当天公告临2026013);

经公司董事长王东全先生提名,公司第九届董事会聘任彭伟军先生为公司董

事会秘书,任期三年。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(详见当天公告临2026013);

经公司董事长王东全先生提名,公司第九届董事会聘任庄喻雯女士为公司证 券事务代表,任期三年。

九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 (详见当天公告临2026-013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任刘堃先生、潜卫先生、 揭建强先生、王珂先生为公司副总经理,任期三年。

十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 (详见当天公告临2026-013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任彭伟军先生为公司财 务总监,任期三年。

十一、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》(详见当天公告临2026013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任刘堃先生为公司总法 律顾问,任期三年。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026 年5 月13 日