浦东建设：第八届董事会第二十次会议决议公告

上海浦东建设股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议于2024年4月19日-4月29日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2024年第一季度报告》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日