国瓷5：第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月23日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室。

3.会议召开方式：现场方式。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日 以书面和微信方式发出。

5.会议主持人：陈志华。

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容见公司于同日披露的《2023年半年度报告》。

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

监事会2023年8月25日