国瓷5：2023年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-029证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月18日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：刘三明。

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数338,734,960股，占公司有表决权股份总数的42.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师张婷、闫法臣列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司对前任会计师事务所亚太（集团 ）会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：

普通股同意股数338,734,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张婷、闫法臣

（三）结论性意见

资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司2023年第一次临时股东股东大会决议》；

（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于湖南国光瓷业集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会2023年10月20日