国瓷5：关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2024-006证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月18日14：30。

2、网络投票起止时间：2024年5月17日15:00—2024年5月18日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

公告编号：2024-006算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（七）会议地点

本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所张婷、闫法臣律师将出席会议。深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《2023年度独立董事述职报告》

《2023年度监事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》

（四）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

《2023年度独立董事述职报告》《2023年度财务决算报告》

（五）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》

（六）审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

《2024年度财务预算报告》根据公司2023年度经审计数据公司出现亏损，为公司的后续发展，因此2023年度不进行利润分配。

（七）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2023年度经审计数据公司出现亏损，为公司的后续发展，因此2023年度不进行利润分配。《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

（八）审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。《2024年度董事薪酬方案》

（九）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

《2024年度董事薪酬方案》《2024年度监事薪酬方案》

（十）审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

（十一）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

公司续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度审计机构。《关于预计2024年度日常性关联交易方案》

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘三明、方芳、深圳市创新利华资产管理有限公司。

（十二）审议《董事会关于2023年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》

《关于预计2024年度日常性关联交易方案》《董事会关于2023年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》

（十三）审议《监事会关于2023年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》

《董事会关于2023年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》《监事会关于2023年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、八、九、十一；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

《监事会关于2023年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》

凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人证券帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡。

（二）登记时间：2024年5月17日8:00——2024年5月18日14:30

（三）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6

楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：邮编：518057 联系人：全会燕 联系电话：13786359330

陈志华 联系电话 0755-86156799 传 真：0755-83168616

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

2024年5月15日