国瓷5：独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

湖南国光瓷业集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的要求,作为湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股 东负责的态度,秉承实事求是的原则,对公司第九届董事会第七次会 议的相关议案进行了认真的调查和核查,发表独立意见如下:

一、关于2025年度利润分配方案的独立意见

公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》及相关会计准则的 规定,该方案结合了公司经营发展的实际情况,维护了中小投资者的 合法权益。因此,我们同意该利润分配方案。

二、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

我们对公司非独立董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核, 认为其薪酬的发放符合公司的实际情况,符合行业和地区薪酬标准, 能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩,能够起到激励约束的效 果。因此,我们同意该薪酬分配方案。

三、关于续聘2026年度审计机构的独立意见

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期 货相关业务资格,拥有较为丰富的公众公司执业经验,且为公司提供 了2025年度的审计服务,对公司经营状况、治理结构较为熟悉,能够

胜任公司2026年度审计工作。因此,我们同意聘请其为公司2026年度 审计机构。

四、关于预计2026 年度日常性关联交易的独立意见

公司关于2026 年度日常性关联交易预计是基于公司及子公司的 实际情况进行的,满足公司及子公司日常经营活动的需要;且交易遵 守了公平、公正、公开的原则,关联交易定价政策及依据公允,不存 在损害公司及投资者利益的情形;本次关联交易的关联董事回避表决 符合法律程序和相关规定。 因此,我们同意《关于预计2026 年度日 常性关联交易的议案》。

五、关于前期会计差错更正的独立意见

公司对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》《两网公司及退市公司信息披露办 法》等规定,符合公司实际情况,不存在财务造假、财务内控重大缺 陷等情形,能够为投资者提供更为准确、可靠的信息。

本次会计差错更正内容及审议程序合法合规,符合公司和全体股 东的利益,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。 因此,我们同意该《关于前期会计差错更正的议案》。

六、关于董事会换届选举事项的独立意见

l、被提名的第十届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人 均 由公司股东刘三明、方芳、深圳市创新利华资产管理有限公司提 名,提名人的提名资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、经审核,被提名的第十届董事会非独立董事候选人刘三明、

方 芳、李国强、吕婷和独立董事候选人胡春学、何佳义、贺全在任 职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜任董事岗 位的职责;上述人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司 在 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信 联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董 事任职资格的要求,不存在违反《公司法》以及《公司章程》 所规 定的任何情形。

3、非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合国家有 关法律、 法规和《公司章程》的规定,董事会表决程序合法。因此, 我们同意相关议案。

独立董事:胡春学、权进国、何佳义

2026年4月28日