国瓷5：独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见

湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,作为湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东负责的态度,秉承实事求是的原则,对公司第十届董事会第一次会议的相关议案进行了认真的调查和核查,发表独立意见如下:

一、关于选举刘三明为公司第十届董事会董事长的独立意见

经审阅个人履历及相关资料,刘三明符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求,不存在违反《公司法》以及《公司章程》所规定的任何情形。

董事会在选举刘三明为公司第十届董事会董事长过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,选举程序合法、合规。因此,我们同意刘三明担任公司第十届董事会董事长职务,任期三年,至本届董事会届满时止。

二、关于聘请刘三明担任公司总裁的独立意见

经审阅个人履历及相关资料,刘三明符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求,不存在违反《公司法》以及《公司章程》所规定的任何情形。

董事会在对议案进行审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,程序合法、合规。因此,我们同意聘请

刘三明担任公司总裁职务,任期三年,至本届董事会届满时止。

三、关于聘请方芳担任公司常务副总裁的独立意见

经审阅个人履历及相关资料,方芳符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求,不存在违反《公司法》以及《公司章程》所规定的任何情形。

董事会在对议案审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,程序合法、合规。因此,我们同意聘请方芳担任公司常务副总裁职务,任期三年,至本届董事会届满时止。

四、关于聘请李建平担任公司副总裁的独立意见

经审阅个人履历及相关资料,李建平符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求,不存在违反《公司法》以及《公司章程》所规定的任何情形。

董事会在对议案审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,程序合法、合规。因此,我们同意聘请李建平担任公司副总裁职务,任期三年,至本届董事会届满时止。

五、关于聘请盖相安担任公司财务总监的独立意见

经审阅个人履历及相关资料,盖相安符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求,不存在违反《公司法》以及《公司章程》所规定的任何情形。

盖相安具有财务专业知识和工作经历。

董事会在对议案审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,程序合法、合规。因此,我们同意聘请盖相安担任公司财务总监职务,任期三年,至本届董事会届满时止。

六、关于聘请李勇担任公司总工程师的独立意见

经审阅个人履历及相关资料,李勇符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定对公司高管任职资格的要求,不存在违反《公司法》以及《公司章程》所规定的任何情形。

李勇具有总工程师专业技能和工作经历。

董事会在对议案审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,程序合法、合规。因此,我们同意聘请李勇担任公司总工程师职务,任期三年,至本届董事会届满时止。

七、关于聘请全会燕担任公司董事会秘书的独立意见

经审阅个人履历及相关资料,全会燕符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事会秘书任职资格的要求,不存在违反《公司法》以及《公司章程》所规定的任何情形。

全会燕具有董事会秘书资格和工作经历。

董事会在对议案审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,程序合法、合规。因此,我们同意聘请全会燕担任公司董事会秘书职务,任期三年,至本届董事会届满时止。

独立董事:

胡春学

何佳义

贺全

2026年5月26日