国瓷5：第十届董事会第二次会议决议公告

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湖南国光瓷业集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月18 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6 栋6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月7 日以书面和微信方式 发出

5.会议主持人:刘三明

6.会议列席人员:公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月19 日