江苏舜天：第十届董事会第二十二次会议决议公告

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

江苏舜天股份有限公司董事会于2023年6月5日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于2023年6月8日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于续聘公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并提交2022年年度股东大会审议。

1、经董事会审计委员会资格审核并提议，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度财务审计机构，聘期一年，并提交公司2022年年度股东大会审议；同时提请股东大会授权经理层决定有关报酬事项。

2、经董事会审计委员会资格审核并提议，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司2022年年度股东大会审议；同时提请股东大会授权经理层决定有关报酬事项。

公司全体独立董事事前认可本议案且同意本议案，并发表独立意见。

详见临2023-031《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2022年年度股东大会的议案。

详见临2023-032《关于召开2022年年度股东大会的通知》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上网公告附件：

1、独立董事关于续聘2023年度财务审计和内部控制审计机构的事前认可声明；

2、独立董事关于续聘2023年度财务审计和内部控制审计机构的独立意见。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会二零二三年六月九日