苏豪时尚：第十一届董事会第十八次会议决议公告

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026 年3 月3 日以书面方式向全 体董事发出第十一届董事会第十八次会议通知,会议于2026 年3 月6 日以通讯 方式召开,会议应由4 位董事参与表决,实际4 位董事参与表决,符合《公司法》 和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持, 经过充分讨论,一致通过如下决议:

审议通过《关于授权董事长代行总经理职责的议案》。

为保证公司日常经营管理事项正常进行,公司董事会授权董事长李炎洲先生 代行总经理职责,授权期限自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经 理之日止。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二六年三月七日