大恒科技：第九届董事会第十八次会议决议公告

编号:临2026-013

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次 会议的通知以通讯方式向各位董事发出,会议于2026 年6 月2 日以通讯的方式 召开。本次会议由董事长主持,会议应当参加表决董事7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于召开2025 年年度股东会的议案

董事会同意定于2026 年6 月23 日(星期二)下午14 点在北京市海淀区苏 州街3 号大恒科技大厦北座15 层公司会议室召开2025 年年度股东会。具体内容 详见与本公告同日披露的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日