大恒科技：第九届董事会第二十一次会议决议公告

编号:临2026-032

大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一 次会议的通知以通讯方式于2026 年8 月11 日向各位董事发出,会议于2026 年 8 月21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持,会议应当参加 表决董事7 名,实际参加表决董事7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下 决议:

二、董事会会议审议情况

1、《公司2026 年半年度报告》全文及摘要

《公司2026 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.see.com.cn)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案经公司第九届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日