ST信通：亿阳信通2022年年度股东大会会议资料

亿 阳 信 通

2022年年度股东大会

会 议 资 料

2023年6月30日

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亿阳信通股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体人员认真遵照执行。

一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。

四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过3次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月30日14:30

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召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

2、网络投票的具体操作流程和表决办法

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月30日

至2022年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、非累积投票议案的表决方法

出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

4、累积投票议案的表决方法

本次股东大会独立董事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计票原则如下：

① 股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的独立董事）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

② 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。

③ 股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举

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票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

④ 股东对独立董事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

5、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。

6、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

7、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

8、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

七、本次大会投票表决工作设计票人3人，其中1人为总计票人；设监票人3人，其中1人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。

八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年6月30日

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亿阳信通股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2023年6月30日14:30

二、会议地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

三、会议形式：现场投票与网络投票相结合

本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络投票时间为2023年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2023年6月30日9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、会议出席人：

1、截至2023年6月21日（星期二）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》格式详见发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告：

《亿阳信通关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-042）；

2、公司聘请的律师；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、本次会议工作人员。

五、会议主持人：董事长袁义祥先生

六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。

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七、会议审议事项：

本次股东大会审议的事项如下：

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上述议案1-5已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过；上述议案6已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过；上述议案7和8已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过；上述议案9已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。以上内容详见公司2023年4月28日及6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

八、听取公司独立董事述职报告。

九、股东逐项审议会议议题。

十、现场股东发言。

十一、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。

十二、宣布现场投票表决结果。

十三、出席会议的律师宣读《法律意见书》。

十四、参加本次会议的相关人员在股东大会决议及会议记录上签字。

主持人宣布股东大会现场会议结束。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年6月30日

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议案一：

亿阳信通股份有限公司2022年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《证券法》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》等有关规定，结合2022年度经营情况，公司编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，并经2023年4月27日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，且已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）进行了公开披露。

以上议案内容已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年6月30日

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议案二：

亿阳信通股份有限公司2022年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2022年度董事会工作报告，是公司2022年年度报告的重要内容之一。请参见公司2022年年度报告第三、第四和第六节的相关内容。

年报全文及摘要已于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

以上议案内容已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年6月30日

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议案三：

亿阳信通股份有限公司2022年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入26,134.54万元，与去年同期相比下降33.46%；实现归属于母公司所有者的净利润为-35,018.51万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,373.90万元。2022年，公司销售费用4,460.03万元，比上年下降10.98%；管理费用20,017.83万元，比上年下降11.72%；研发费用12,454.56万元，比上年增加

12.61%；财务费用-406.26万元，比上年增加190.71万元。

以上议案内容已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年6月30日

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议案四：

亿阳信通股份有限公司2022年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入26,134.54万元，与去年同期相比下降33.46%；实现归属于母公司所有者的净利润为-35,018.51万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,373.90万元。由于2022年度公司净利润亏损，经营现金流为负，2022年度不进行利润分配。

以上议案内容已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年6月30日

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议案五：

亿阳信通股份有限公司续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。2022年公司向其支付的审计费用为100万元（不含差旅费），向其支付的内控审计费用为40万元（不含差旅费）。董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计工作进行了总结，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。其所具备的证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，董事会审计委员会建议董事会继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2023年度审计机构和内控审计机构，审计费用合计人民币140万元，其中财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用40万元。与上期相比，本期审计费用无变化。

以上议案内容已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会2023年6月30日

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议案六：

亿阳信通股份有限公司2022年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2022年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开5次监事会会议，监事会成员列席或出席了董事会和股东大会，对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，较好地保障了公司股东利益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、2022年监事会的工作情况

（一）监事会会议的召开情况

1、2022年3月14日，公司第八届监事会第十次会议以视频会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

2、2022年4月27日，公司第八届监事会第十一次会议以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司募集资金2021年度存放与使用情况专项报告》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《对董事会<关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的专项说明>的意见》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》和《对董事会<2021年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段落保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》，共十一项议案，并就定期报告及相关议案审核发表书面意见。

3、2022年4月29日，公司第八届监事会第十二次会议以视频方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《公司2022年第一

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季度报告》，并对定期报告审核发表书面意见。

4、2022年8月29日，公司第八届监事会第十三次会议以视频会议方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》和《公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并就定期报告审核发表书面意见。

5、2022年10月28日，公司第八届监事会第十四次会议以视频方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》，并就定期报告审核发表书面意见。

（二）列席董事会及股东大会情况

2022年度，公司全体监事列席了所有董事会和股东大会，并对股东大会召开以及所作决议进行了监督。

二、监事会对公司2022年有关事项的意见

2022年度，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律、法规的规定，依法监督公司经营活动，列席了报告期内的各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东大会召开、决策程序合法，决议有效。公司建立了比较完善的法人治理结构，董事会能够规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司董事、总裁及其他高级管理人员工作严谨，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（一）监事会关于2021年年度报告及摘要的意见

监事会认为：1、2021年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）监事会关于2021年度利润分配预案的意见

监事会同意《关于公司2021年度利润分配预案》；本预案已经公司第八届董事会第二十次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过；本年度利润拟不分配，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。

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（三）监事会关于2021年度内部控制评价报告的意见

监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和证券监管部门的要求。

（四）监事会关于公司前期会计差错变更的意见

监事会认为，公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意本次会计差错更正事项。同时，公司今后应进一步加强内控与财务管理工作，加强相关人员的培训和监督，提升财务管理水平，避免类似问题发生，切实维护公司和投资者的利益。

（五）监事会对董事会《关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项专项说明》的意见

监事会认为，公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的规定，同意董事会专项说明中非经常性资金占用及涉嫌违规担保的解决方案，该方案有利于解决公司目前面临的相关问题，有利于保护上市公司和中小股东利益。

（六）监事会对董事会《关于2021年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

监事会认为：公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明，认可并尊重其独立判断。公司监事会同意董事会出具的专项说明。

（七）监事会关于2022年第一季度报告及摘要的意见

监事会认为：1、2022年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（八）监事会对公司2022年半年度报告及摘要的意见

监事会认为：1、2022年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和

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《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（九）监事会对公司2022年第三季度报告的意见

监事会认为：1、2022年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、结论意见

作为公司监事，2022年度我们本着诚信与勤勉的态度，严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，忠诚地履行监事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极关注公司经营管理、发展战略和财务状况，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的意见；对监管部门关注的问题，及时督促公司董事会及审计委员落实，切实维护公司及全体股东的合法权益。

以上议案内容已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司监事会2023年6月30日

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议案七：

亿阳信通股份有限公司关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

亿阳信通股份有限公司第八届董事会经2020年7月3日召开的2019年年度股东大会选举产生，现由9名董事组成，其中独立董事3人，任期三年，将于2023年7月任期届满。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会须进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第九届董事会董事候选人。非独立董事候选人：袁义祥、韩东丰、陶恒亮、曹星、李鹏、陈晓峰本次卸任的董事们在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对卸任董事们表示衷心的感谢!

以上议案内容已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

附件：《亿阳信通股份有限公司第九届董事会董事候选人简历》；

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年6月30日

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附件：

亿阳信通股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

袁义祥先生，1963年生，硕士研究生。历任南京熊猫集团财务处副处长，中国华录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部长、副总会计师，中国华录集团董事，总会计师、总经理，先后兼任过中科招商创业投资有限公司董事长，北京易华录信息技术股份有限公司董事长。现任大连和升控股集团副董事长，南京兰埔成新材料有限公司董事长、大连百傲化学股份有限公司董事，大连青年金融人才协会副会长、大连私募股权协会会长。现任公司董事、董事长。公司董事候选人。

韩东丰先生，1971年出生，硕士研究生。历任大连高压阀门厂车间副主任、大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管、中信银行大连分行公司业务部产品经理、辽宁三鑫房地产开发有限公司财务部经理，现任大连和升控股集团有限公司董事，新大洲控股股份有限公司董事长，大连万怡投资有限公司执行董事兼总经理，公司董事。公司董事候选人。

陶恒亮先生，1974年出生，硕士研究生。历任山东烟台东方电子产业发展有限公司软件工程师、技术支持工程师，大连信开数码有限公司软件分公司软件工程师、架构师、部门经理，大连北港信息产业发展有限公司软件工程师/运营部长、总裁助理，大连东霖食品股份有限公司总裁办主任、总裁助理/、董事会秘书、副总经理。现任大连和升控股集团有限公司总裁办主任。公司董事候选人。

曹星女士，1970年出生，大学本科。曾在东北农学院任职。1994年加盟亿阳集团，历任亿阳信通股份有限公司销售经理、行业营销部总经理助理、副总经理、总经理，公司总裁助理，副总裁。2007年被评为哈尔滨市新一代创业人，多次荣获公司先进工作者称号，所带领的团队多次荣获公司先进集体称号。率团队多次在多个市场上取得重要突破，为公司后续的持续盈利奠定重要基础，在大客户营销、营销管理、新市场拓展和市场规划、新业务管理及规划等方面具有丰富经验。现任公司董事、CEO（总裁）。公司董事候选人。

李鹏先生，1974年出生，北京邮电大学通信工程专业工学学士；清华大学高级工商管理硕士。1998年11月加盟亿阳信通，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总

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经理、公司总裁助理、公司副总裁。现任公司CMO（副总裁）。公司董事候选人。陈晓峰先生，1973年出生，北京邮电大学计算机通信专业本科毕业，北京邮电大学计算机应用研究生，工学硕士，高级工程师。历任亿阳信通开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，公司董事、总工程师兼资深架构师。现任公司董事、CTO（副总裁）。公司董事候选人。

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议案八：

亿阳信通股份有限公司关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

亿阳信通股份有限公司第八届董事会经2020年7月3日召开的2019年年度股东大会选举产生，现由9名董事组成，其中独立董事3人，任期三年，将于2023年7月任期届满。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会须进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第九届董事会董事候选人。独立董事候选人：郭介胜、王景升、李晓斌本次卸任的董事们在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对卸任董事们表示衷心的感谢!

以上议案内容已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

附件：《亿阳信通股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历》；

亿阳信通股份有限公司董事会

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附件：

亿阳信通股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

郭介胜先生：1954年出生，大学本科，律师。主要从事司法实践工作，在实业发展及企业管理等领域具有丰富的法律法规实践工作经验，熟悉铁路运输、金融、房地产等领域的法律法规及实务。曾任辽宁华远律师事务所律师（合伙人）、辽宁泰宸房地产开发有限责任公司董事长、副总经理，曾任大连国贸中心大厦有限公司副总经理。现任辽宁航盛律师事务所律师（首席合伙人），公司独立董事。公司独立董事候选人。王景升先生，1964年出生，会计学专业博士研究生。东北财经大学会计学院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、教育部高等教育学科评审专家、中国高校共享财务专业委员会专家、中国内部控制研究中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连市资产评估协会轮值会长及大连市政府采购招投标评审专家。现任公司独立董事。公司独立董事候选人。

李晓斌先生，1964年出生，博士研究生。历任中国木材总公司副总经理、总经理，中国阳光投资集团董事长，恒盛（香港）地产控股有限公司执行董事。现任九州（北京）同和投资公司董事长。公司独立董事候选人。

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议案九：

亿阳信通股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届监事会经2020年7月3日召开的2019年年度股东大会选举产生，任期已经届满，根据《公司章程》的有关规定，必须进行换届选举。

经公司监事会提名，推荐阮征、李宁二人为第九届监事会股东监事候选人。监事候选人简历如下：

阮征先生，1970年出生，硕士研究生。历任沈阳市外贸总公司综合业务部职员、中国光大集团外贸总公司进出口部职员、中国光大集团辽宁分公司总经理、香港港丰集团辽宁公司总经理、沈阳格林悦塘房地产公司董事长。现任辽宁中福投资有限公司董事长。公司股东代表监事候选人。李宁女士，1975年出生，大学学历。2003年加盟亿阳信通，在OSS通信领域具备丰富的产品设计、咨询、运营的管理能力和管理经验，多次获得亿阳信通先进个人和优秀干部称号。曾任解决方案部总经理助理。现任行业咨询部总经理助理，公司监事。公司股东代表监事候选人。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司监事会2023年6月30日