ST华仪：第八届董事会第8次会议决议公告

股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2023-037

华仪电气股份有限公司第八届董事会第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第八届董事会第8次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事1人，以通讯方式出席会议的董事8人）。全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023年4月29日