*ST华仪：关于董事长、法定代表人辞职的公告

股票代码：600290 股票简称：*ST华仪 编号：临2023-056

华仪电气股份有限公司关于董事长、法定代表人辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2023年6月14日收到公司董事长陈建山先生递交的辞职报告。陈建山先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会投资与发展委员会主任委员及代行的董事会秘书、财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，陈建山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，陈建山先生递交的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，陈建山先生仍在公司担任党委书记等其他职务。本公司及董事会对董事长陈建山先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，按照法定程序尽快完成公司董事的补选、董事长的选举以及财务总监、董事会秘书的选聘工作。根据《公司章程》相关规定，在董事长选举产生之前，由公司副董事长兼总经理孙会杰女士代为履行董事长职责。在聘任新的财务总监、董事会秘书前，将由副董事长兼总经理孙会杰女士代行财务总监和董事会秘书职责。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023年6月15日