华仪3：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-041证券代码：400203 证券简称：华仪3 主办券商：华龙证券

华仪电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月22日

2.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长孙会杰女士

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数224,442,362股，占公司有表决权股份总数的29.61%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数218,958,162股，占公司有表决权股份总数的28.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席5人，独立董事高大勇先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事王超因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会2023年年度工作报告》

1.议案内容：

公司高级管理人员列席会议。具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会2023年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数215,594,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.0580%；反对股数8,787,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.9151%；弃权股数60,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0269%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会2023年度工作报告》。不适用

（二）审议通过《监事会2023年年度工作报告》

1.议案内容：

不适用

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会就公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数215,594,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.0580%；反对股数8,787,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.9151%；弃权股数60,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0269%。

3.回避表决情况

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会就公司2023年度监事会工作情况予以汇报。不适用

（三）审议通过《前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

不适用具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台

2.议案表决结果：

普通股同意股数215,594,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.0580%；反对股数6,344,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.8267%；弃权股数2,503,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.1153%。

3.回避表决情况

(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正的公告》。不适用

（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

不适用根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制

2.议案表决结果：

普通股同意股数217,494,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.9045%；反对股数6,887,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.0686%；弃权股数60,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0269%。

3.回避表决情况

（五）审议通过《公司2023年年度利润分配预案》

1.议案内容：

不适用鉴于2023年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，董事会拟定如下利润分配预案：公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数217,494,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.9045%；反对股数4,444,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.9802%；弃权股数2,503,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.1153%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

不适用具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数217,493,862股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.9041%；反对股数6,948,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.0959%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。不适用

（七）审议通过《公司2023年年度报告（全文及摘要）》

1.议案内容：

不适用

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告（全文及摘要）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数218,054,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.1538%；反对股数6,327,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.8193%；弃权股数60,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0269%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告（全文及摘要）》。不适用

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

不适用

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-041普通股同意股数218,597,262股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.3957%；反对股数5,784,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.5774%；弃权股数60,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0269%。

3.回避表决情况

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

不适用

议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京恒都律师事务所

（二）律师姓名：张曼路、刘栩溦

（三）结论性意见

务所的议案》

律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

1、《公司2023年年度股东大会决议》；

华仪电气股份有限公司

董事会2024年5月23日