华仪3：第八届监事会第十一次会议决议公告

公告编号：2024-054证券代码：400203 证券简称：华仪3 主办券商：华龙证券

华仪电气股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月29日

2.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼11楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事王超因工作原因以通讯方式参与表决。监事宫贵因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

无

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无公司第八届监事会第十一次会议决议。

华仪电气股份有限公司

监事会2024年8月30日