西创5：第八届董事会第三次会议决议公告

内蒙古西水创业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月18日

2.会议召开地点：北京昆仑饭店会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郭予丰先生

6.会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。独立董事刘元锁因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2023-025

台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第八届董事会第三次会议决议。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会2023年8月21日