西创5：第八届董事会第四次会议决议公告

内蒙古西水创业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月8日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以邮件、微信方式发出

5.会议主持人：董事长郭予丰

6.会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-028

化的目标，公司在保证正常生产经营所需流动资金以及有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杜业勤、吴振平、刘元锁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会2023年10月9日