西创5：2025年年度股东会议决议公告

公告编号：2026-013证券代码：400119 证券简称：西创5 主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月19日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

包头骐骥酒店会议室（内蒙古包头市青山区建华路18号）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏宏伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共18人，持有表决权的股份总数

467,822,178股，占公司有表决权股份总数的42.80%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共16人，持有表决权的股份总数392,529,507股，占公司有表决权股份总数的35.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席8人，董事苗文政先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，提交股东会审议《公司2025年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数465,269,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.45%；反对股数2,332,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.50%；弃权股数220,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数463,753,253股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.13%；反对股数3,848,925股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.82%；

公告编号：2026-013弃权股数220,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司2025年度可供股东分配的利润金额较小，根据《公司法》《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》的规定，公司拟定2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》中的相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数462,084,753股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.77%；反对股数5,517,425股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.18%；弃权股数220,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数465,269,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.45%；反对股数2,332,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.50%；弃权股数220,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数463,365,253股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.05%；反对股数4,236,925股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.91%；弃权股数220,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数462,022,028股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.76%；反对股数5,580,150股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.19%；弃权股数220,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海通券律师事务所

（二）律师姓名：邹松生律师、尧敏经律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《公司2025年年度股东会决议》；

（二）《上海通券律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会2026年5月20日