西创5：第八届董事会第十四次会议决议公告

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内蒙古西水创业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月14 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月7 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长苏宏伟

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《公司2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.审计委员会意见

审计委员同意本议案。

4.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第八届董事会第十四会议决议

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会

2026 年8 月17 日