远达环保：第十届董事会第五次(临时)会议决议公告

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第五次（临时）会议通知于2023年4月14日以传真或邮件方式发出，会议于2023年4月20日下午16:30以现场+视频方式在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，委托出席2人（董事刘向杰先生因公出差书面委托董事长陈斌先生，董事章艺先生因公出差书面委托董事彭双群先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于修订公司<信息披露制度>的议案》

该事项详见关于修订公司《信息披露制度》的公告（公告编号：

2023-016号）。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于选举张海健先生为审计与风险委员会委员的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于审议公司经理层成员2023年综合业绩目标的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于审议公司<经理层成员薪酬和业绩考核管理办法>的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

六、备查文件

第十届董事会第五次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇二三年四月二十二日