远达环保：第十届董事会第十四次(临时)会议决议公告

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于2024年1月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十四次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于2024年1月24日以现场+视频方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人,委托出席0人。会议由董事长陈斌先生主持召开，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）的议案。

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于2023年度公司计提有关事项减值及特许经营资产报废的议案，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计与风险委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

该事项详见《远达环保关于2023年度公司计提有关事项减值及特许经营资产报废的公告》（公告编号：2024-004号）。

三、上网公告附件

无

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇二四年一月二十五日