远达环保：第十届董事会第十七次(临时)会议决议公告

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于2024年5月28日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十七次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于2024年6月4日以现场+视频方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人,委托出席0人。会议由董事长陈斌先生主持召开，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议远达环保对参股公司重庆美丽两江环境科技有限公司40%股权转让实施方案的议案

远达环保参股公司重庆美丽两江环境科技有限公司（以下简称“两江公司”，曾用名：国家电投集团两江远达节能环保有限公司）注册资本10000万元，实缴出资6000万元。远达环保认缴出资4000万元，持股40%，实缴出资2400万元，未实缴出资部分正在实施股东同比例减资。

根据管理需要，公司拟将持有的两江公司40%股权通过公开挂牌方式进行转让。交易挂牌价格以资产评估备案结果3,066.30万元为底价，最终交易价格根据公开挂牌后竞拍价格确定。

两江公司2023年度实现营业收入4,261万元，利润总额444万元，

净利润287万元。截至2024年4月30日，两江公司资产总额41,513万元、净资产8,199万元，资产负债率80.25%。

公司董事会全票同意该议案。表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）关于审议远达环保经理层成员2024年综合业绩目标的议案表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

（三）关于审议远达环保控股子公司工程公司投资福建省南平市200MW综合智慧零碳电站项目（一期）的议案表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。该事项详见《远达环保关于控股子公司工程公司投资福建省南平市200MW综合智慧零碳电站项目（一期）的公告》（公告编号：2024-017号）。

（四）关于审议远达环保控股子公司工程公司投资广东省惠州市100MW综合智慧零碳电站项目的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

该事项详见《远达环保关于控股子公司工程公司投资广东省惠州市100MW综合智慧零碳电站项目的公告》（公告编号：2024-018号）。

（五）关于审议远达环保控股子公司工程公司投资海南琼山40MW综合智慧能源项目（一期）的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

该事项详见《远达环保关于控股子公司工程公司投资海南琼山40MW综合智慧能源项目（一期）的公告》（公告编号：2024-019号）。

（六）关于审议远达环保全资子公司催化剂公司投资云南省玉溪红塔区100MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目的议案

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

该事项详见《远达环保关于全资子公司催化剂公司投资云南省玉溪红塔区100MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目的公告》（公告编号：

2024-020号）。

三、上网公告附件

无

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇二四年六月五日