电投水电：2026年第一次(临时)股东会决议公告
证券代码：600292证券简称：电投水电公告编号：临2026-007号
国家电投集团水电股份有限公司2026年第一次（临时）股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日(二)股东会召开的地点：公司12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 336 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,015,406,974 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 91.6716 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2026年第一次（临时）股东会由公司董事长姚小彦先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席7人，公司副董事长苏琦先生，董事陈斌先生、吴连成先生因工作原因未列席会议。
2、董事会秘书凌娟女士出席本次股东会；公司副总经理莫育军先生、汪波先生，
总会计师黄樱女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司会计估计变更的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,014,709,417 | 99.9826 | 636,557 | 0.0158 | 61,000 | 0.0016 |
2、议案名称：关于审议控股子公司远达工程公司应收款项补提减值准备及全资
子公司特许经营公司固定资产报废及处置的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,014,699,617 | 99.9823 | 646,657 | 0.0161 | 60,700 | 0.0016 |
3、议案名称：关于审议公司重大资产重组项目并购贷款融资的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,015,003,517 | 99.9899 | 369,157 | 0.0091 | 34,300 | 0.0010 |
(二)累积投票议案表决情况
1.关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 姚小彦 | 4,012,257,867 | 99.9215 | 是 |
| 1.02 | 粟刚 | 4,012,265,848 | 99.9217 | 是 |
| 1.03 | 李铁 | 4,012,236,970 | 99.9210 | 是 |
| 1.04 | 周杰 | 4,012,264,142 | 99.9217 | 是 |
| 1.05 | 黄青华 | 4,012,232,689 | 99.9209 | 是 |
| 1.06 | 高发伟 | 4,012,618,831 | 99.9305 | 是 |
| 1.07 | 彭李昕 | 4,012,274,776 | 99.9219 | 是 |
2.关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 廖成林 | 4,012,569,442 | 99.9293 | 是 |
| 2.02 | 章朝晖 | 4,012,555,915 | 99.9289 | 是 |
| 2.03 | 王彭果 | 4,012,725,200 | 99.9332 | 是 |
| 2.04 | 白俊光 | 4,012,530,496 | 99.9283 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于审议公司会计估计变更的议案 | 73,786,799 | 99.0634 | 636,557 | 0.8546 | 61,000 | 0.0820 |
| 2 | 关于审议控股子公司远达工程公司应收款项补提减值准备及全资子公司特许经营公司固定资产报废及处置的议案 | 73,776,999 | 99.0503 | 646,657 | 0.8681 | 60,700 | 0.0816 |
| 3 | 关于审议公司重大资产重组项目并购贷款 | 74,080,899 | 99.4583 | 369,157 | 0.4956 | 34,300 | 0.0461 |
| 融资的议案 | |||
| 1.01 | 姚小彦 | 71,335,249 | 95.7721 |
| 1.02 | 粟刚 | 71,343,230 | 95.7828 |
| 1.03 | 李铁 | 71,314,352 | 95.7440 |
| 1.04 | 周杰 | 71,341,524 | 95.7805 |
| 1.05 | 黄青华 | 71,310,071 | 95.7383 |
| 1.06 | 高发伟 | 71,696,213 | 96.2567 |
| 1.07 | 彭李昕 | 71,352,158 | 95.7948 |
| 2.01 | 廖成林 | 71,646,824 | 96.1904 |
| 2.02 | 章朝晖 | 71,633,297 | 96.1722 |
| 2.03 | 王彭果 | 71,802,582 | 96.3995 |
| 2.04 | 白俊光 | 71,607,878 | 96.1381 |
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所律师：贾向明、马君
、律师见证结论意见：
公司2026年第一次（临时）股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。特此公告。
国家电投集团水电股份有限公司董事会
2026年2月28日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书