电投水电：第十一届董事会第一次(临时)会议决议公告
编号:临2026-008 号
国家电投集团水电股份有限公司 第十一届董事会第一次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第一次(临时) 会议通知于2026 年2 月13 日以邮件方式发出,会议于2026 年2 月 27 日15:30 通过现场+视频方式在公司12 楼会议室召开,应到董事 11 人,实到董事11 人,高管4 人列席了会议。会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持,经董 事认真审议及表决,全体与会董事一致通过了如下决议:
一、审议通过了《关于选举姚小彦为公司第十一届董事会董事长 的议案》
二、审议通过了《关于选举粟刚为公司第十一届董事会副董事长 的议案》
三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员 的议案》
四、审议通过了《关于聘任李铁为公司总经理的议案》
五、审议通过了《关于聘任莫育军、汪波为公司副总经理的议案》
六、审议通过了《关于聘任黄樱为公司总会计师的议案》
七、审议通过了《关于聘任凌娟为公司董事会秘书的议案》
八、审议通过了《关于聘任邓立春为公司证券事务代表的议案》
九、审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》
随着公司本次重大资产重组工作完成,公司资产规模和业务范围 扩大,独立董事履职工作量增加,结合同行业和区域上市公司津贴水 平,公司拟从第十一届董事会起将独立董事津贴调整至12 万元/年/ 人(税前)。
表决结果:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。独立董 事回避表决。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
附件:董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
备查文件:
第十一届董事会第一次(临时)会议决议
特此公告。
国家电投集团水电股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十八日
附件: 董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
姚小彦:男,1971 年11 月出生,中共党员,硕士学位,正高级 工程师。曾任五凌电力有限公司董事长(法定代表人)、党委书记, 国家电投湖南分公司总经理,国家电投水电产业创新中心主任(兼); 国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长(法定代表人)、党 委书记,国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长(法定代表 人),国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长(法定代 表人)、党委书记,兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事(法 定代表人)、总经理,国家电投储能产业创新中心主任。现任公司董 事长,党委书记;国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事 长(法定代表人)、党委书记。
粟刚:男,1975 年3 月出生,中共党员,大学学历,工程师。 曾任湖南新光公司三板溪项目负责人,五凌电力驻北京办事处副主任、 主任,五凌电力人力资源部副部长、计划发展部部长、五凌电力新疆 分公司总经理、党总支书记,国家电力投资集团有限公司西藏分公司 副总经理、总经理、党委副书记,国家电力投资集团有限公司专职董 事召集人。现任公司副董事长、党委副书记,国电投远达环保能源有 限公司董事长、党委书记。
李铁:男,1976 年7 月出生,学士学位,正高级会计师、注册 会计师、注册资产评估师、注册税务师、第10 期全国会计领军人才。
曾任北京北广集团科技股份公司计财部部长,香港专业财务会计评估 公司项目经理,中国中煤能源集团公司监察审计部主管,国家核电技 术有限公司财务部会计核算专责、专项主管、预算处处长,国家电力 投资集团公司财务与资产部监督处处长、会计处处长,中国联合重型 燃气轮机技术有限公司党委委员、财务总监,国家电力投资集团公司 资本运营部副主任、财务与资本部副主任。现任公司总经理,党委副 书记。
莫育军:男,1971 年5 月出生,高级工程师。曾任五凌电力碗 米坡水电厂厂长、党总支书记;五凌电力贵州清水江水电有限公司董 事长兼三板溪水电厂厂长;贵州黔东电力有限公司董事长、党委书记; 五凌电力有限公司副总工程师、副总经理、国家电投湖南分公司副总 经理,兼五凌电力有限公司副总工程师、发电集控中心主任。五凌电 力有限公司党委委员、副总经理,兼湖南桃源抽水蓄能有限公司党支 部书记、董事长。现任公司副总经理。
汪波:男,1972 年6 月出生,中共党员,大学本科学历、硕士 学位。曾任中国电力投资集团公司办公厅专责、公共关系处副处长; 国家电力投资集团公司办公厅公共关系经理、高级经理,党建部宣传 处长,综合管理部协调督办处长、综合管理处长,国家电投集团远达 环保股份有限公司副总经理、党委委员。现任公司副总经理。
黄樱:女,1977 年3 月出生,中共党员,大学本科学历、学士 学位,高级会计师。曾任五凌电力会计中心筹融资管理主管、财务分 析与信息高级主管,五凌电力北方分公司财务总监,五凌电力宁夏事 业部财务总监,国家电投集团公司财务部挂职锻炼(资金处副处长),
五凌电力怀化沅江电力开发有限责任公司财务总监,五凌电力计划与 财务部副主任、资本运营部副主任、资本部总监、主任。现任公司总 会计师,国电投远达环保能源有限公司总会计师、党委委员。
凌娟:女,1975 年10 月出生,中共党员,大学本科学历,经济 师。曾就职于重庆天泰铝业有限公司(派驻重庆永川发电有限公司) 副总会计师、重庆九龙电力股份有限公司股权管理部副主任、中电投 远达环保(集团)股份有限公司证券部(董事会办公室)副主任、主任、 证券事务代表,国家电投集团远达环保股份有限公司董事会秘书、资 本运营部(董事会办公室)主任。现任公司董事会秘书、财务与资本 部总经理。
邓立春:男,1983 年2 月出生,中共党员,大学本科学历,经 济师。曾就职于华西证券重庆营业部、重庆九龙电力股份有限公司, 中国电力投资集团有限公司资本运营与股权管理部(挂职),中电投 远达环保(集团)股份有限公司证券部(董事会办公室)主管,国家 电投集团远达环保股份有限公司资本运营部(董事会办公室)主管、 高级主管、证券事务代表。现任公司证券事务代表,财务与资本部经 理。