电投水电：第十一届董事会第三次(临时)会议决议公告

编号:临2026-018 号

国家电投集团水电股份有限公司 第十一届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第三次(临时) 会议通知于2026 年4 月24 日以邮件方式发出,会议于2026 年4 月 29 日8:45 以现场+视频方式在公司12 楼会议室召开,应到董事11 人,实到董事11 人,委托出席0 人,高管2 人列席了会议。会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先 生主持,经董事认真审议及表决,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于审议公司2026 年度第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司2026 年第一季度报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于审议公司2025 年审计项目计划执行情况 及2026 年审计项目计划的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

三、审议通过了《关于审议公司与高级管理人员签署2026 年度

综合业绩考核责任书的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《关于审议公司2025 年度“提质增效强回报” 行动方案评估报告暨2026 年度“提质增效强回报”行动方案的议案》

该方案详见《公司2025 年度“提质增效强回报”行动方案评估 报告暨2026 年度“提质增效强回报”行动方案的公告》(公告编号: 临2026-019 号)。

备查文件:

第十一届董事会第三次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日