电投水电：第十一届董事会第四次(临时)会议决议公告

编号:临2026-022 号

国家电投集团水电股份有限公司 第十一届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第四次(临时) 会议通知于2026 年5 月24 日以邮件方式发出,会议于2026 年5 月 29 日14:00 以现场+视频方式在公司9 楼会议室召开,应到董事11 人,实到董事10 人,委托出席1 人(公司副董事长粟刚先生因公出 差委托公司董事长姚小彦先生),高管3 人列席了会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持, 经董事认真审议及表决,全体与会董事一致通过了如下决议:

审议通过了《关于审议公司本部内部管理机构设立方案的议案》

公司已于2025 年10 月完成重大资产重组,主营业务已由环保转 型为水电。为进一步优化管理架构、明晰权责边界、提升核心竞争力, 推进水电产业集约化、专业化、规范化运营,切实保障企业生产经营 持续稳定,特重新设立公司本部内部管理机构。

电投水电本部共设15 个职能部门,分别为办公室(党委办公室)、 规划发展部(政策研究室)、人力资源部(党委组织部)、财务部、 资本运营部(董事会办公室)、水电与新能源部、工程管理部、科技 与数智化部、安全环保部、营销部、物资管理部、法律与风险管理部

(法人治理部)、审计部、党群部(工会办公室)、纪委办公室(巡 察办)。

表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

备查文件:

第十一届董事会第四次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年六月一日