三峡新材：2023年第二次临时董事会会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时董事会于2023年4月10日以书面、电话以及电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年4月14日在当阳市国中安大厦召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事长许锡忠先生、独立董事江晓丹先生因工作原因，未能亲自出席会议，分别委托董事许泽伟先生、独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。形成决议如下：

1、公司同意新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀新材”）向新疆博乐农村商业银行股份有限公司申请3000万元的流动资金贷款。

2、公司同意为上述3000万元的流动资金贷款按持股比例（69.7613%）提供连带责任担保，担保额以2000万元为限。担保期限一年，融资方式和具体期限以普耀新材与新疆博乐农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

3、普耀新材以LOW-E镀膜玻璃生产线设备作为反担保。

4、授权公司财务总监在担保额度范围内与新疆博乐农村商业银行股份有限公司签署《担保合同》等法律文书。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023年4月18日