三峡新材：第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2023-018号

湖北三峡新型建材股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年5月18日下午4时30分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金奎先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，形成决议公告如下：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举张金奎先生为公司第十一届董事会董事长。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张金奎先生为公司总经理。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》同意聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生为公司副总经理；聘任刘逸民先生为公司财务总监；聘任郑滔为公司总工程师。公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨晓凭先生为公司董事会秘书。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任万雪丹女士为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于设立第十一届董事会专业委员会及其组成人员的议案》。

战略委员会人员组成：张金奎、许泽伟、郭础宏、刘正斌、刘逸民、杨晓凭，召集人为张金奎。审计委员会人员组成：刘新发、郭础宏、江晓丹、张金奎、许泽铭，召集人为刘新发。提名委员会人员组成：郭础宏、刘新发、江晓丹、张金奎、许泽伟，召集人为郭础宏。考核委员会人员组成：江晓丹、郭础宏、刘新发、张金奎、许泽伟，召集人为江晓丹。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023年5月20日