三峡新材：关于第十一届董事会第一次会议决议公告的补充公告

湖北三峡新型建材股份有限公司关于第十一届董事会第一次会议决议公告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月20日披露了《湖北三峡新型建材股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（详见公司临2023-018号公告），就未尽事宜，补充公告如下：

1、公司第十一届董事会聘任高级管理人员简历

张金奎，男，1964年11月出生，经济学硕士，归国访问学者。历任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管办主任科员、本公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长、总经理，现任湖北金晶新材料科技有限公司董事长，当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长、本公司党委书记、第十届董事会董事、总经理。

刘正斌，男，1968年3月出生，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，本公司生产设备管理部经理、浮法四车间主任、第八届董事会董事、总经理。本公司第十届董事会董事、副总经理。 黄永清，男，1964年2月出生，中共党员，毕业于湖北省建筑材料工业学校玻璃工艺专业，玻璃生产工艺工程师，曾获全国“玻璃行业技术能手”称号。历任公司钢化玻璃分厂副厂长、浮法玻璃一线、二线、三线车间主任、当阳峡光特种玻璃有限责任公司副总经理、公

司第二届、第三届职工代表监事，现任新疆普耀新型建材有限公司总经理、本公司副总经理。梁开华，男，1971年8月出生，历任本公司生产技术科科员、劳资科科员、销售处计划员、企业发展部副经理、办公室副主任、主任、宜昌当玻集团有限责任公司公司办公室主任、公司办公室主任、公司市场营销部副经理、经理，现任本公司副总经理。刘逸民，男，1973年3月出生，注册会计师、高级经营师，历任公司主管会计、财务部经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事。本公司第十届董事会董事、财务总监。郑 滔，男，1974年9月出生，大学本科学历，机械工程师、硅酸盐制品工程师，历任公司生产技术科技术员、生产调度、调度室主任、压延车间主任、浮法一车间主任、生产设备管理部经理、总经理助理。杨晓凭，男，1972 年12 月出生，工商管理硕士，助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发展有限公司部门经理，武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。本公司第十届董事会董事、董事会秘书。

2、公司聘任证券事务代表简历

万雪丹，女，1978年1月出生，大学本科学历，历任中国银行枝江支行储蓄员、本公司董秘办职员，2017年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，现任本公司董秘办信披专员。

特此补充，2023—018号公告其它内容不变。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023年5月20日