三峡新材：第十二届董事会第一次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2023年12月20日以书面、通讯方式发出，于2023年12月21日9时在公司调度中心一楼会议室以现场方式（含实时视频）召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的谢普乐先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议公告如下：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举谢普乐先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于第十二届董事会各专门委员会及其组成人员的议案》

选举公司第十二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会的组成人员如下：

董事会战略委员会（5人）：由谢普乐先生、刘正斌先生、汪艳妮

女士、陆平先生、周扬女士组成，召集人兼主任委员为谢普乐先生。董事会审计委员会（3人）：由王小宁女士、卢以品女士、潘琳女士组成，召集人兼主任委员为王小宁女士。董事会提名委员会（3人）：由陆平先生、谢普乐先生、王小宁女士组成，召集人兼主任委员为陆平先生。董事会薪酬与考核委员会（5人）：由卢以品女士、王小宁女士、陆平先生、汪艳妮女士、刘政先生组成，召集人兼主任委员为卢以品女士。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司代理总经理的议案》

聘任董事刘正斌先生为公司代理总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司新聘任总经理之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会提名委员会审查通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生、周扬女士为公司副总经理；聘任汪艳妮女士为公司副总经理兼财务总监；聘任郑滔先生为公司总工程师。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提名委员会审查通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任周扬女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提名委员会审查通过。

六、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》根据最新有关规定，结合公司的自身实际情况，董事会同意对《湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修订，待提交股东大会审议通过后实施。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023年12月22日