三峡新材：关于副总经理离任的公告

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于副总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司副总经理梁开华先生递交的书面辞职报告,梁开华先生因个人原因,申请辞去 公司副总经理职务,其辞职申请自送达之日起生效。辞职后,梁开华先生不在公 司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告披露之日,梁开华先生未持有公 司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

未履行完 是否存在 毕的公开

是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职

具体职务

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

(如适

用)

承诺

梁开华 副总经理 2026 年7

个人原因 否 不适用 否,不存在

2026 年12

未履行完

月31 日

月19 日

毕的公开

承诺(含增

持承诺)

离任对公司的影响

根据《公司章程》等有关规定,梁开华先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。辞职后,梁开华先生不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公 告披露之日,梁开华先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对梁开华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日