三峡新材：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的公告

湖北三峡新型建材股份有限公司关于 修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

为进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称 “公司”)董事和高级管理人员的薪酬管理,完善公司治理结构, 根据中国证监会修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定,结合公司当前经营规模、行业薪酬水 平及实际管理需求,公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理办 法》进行修订,具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

上述拟修订的制度已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议和董事会2026 年第四次临时会议审议通过,尚需 提交股东会审议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日