广汇汽车：第八届董事会第十五次会议决议公告

广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案获得通过。

一、 董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和议案于2023年8月1日以电子邮件等方式向各位董

事发出。

(三) 本次董事会于2023年8月9日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于董事、财务总监辞职及增补董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》（内容详见上

海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（内容详见上海证券交

易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》（内

容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会2023年8月10日