汇车5：第八届董事会第三十五次会议决议公告(更正后)

广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?董事杨明女士对议案一投反对票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2025年2月10日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2025年2月17日以通讯方式召开。董事长马赴江先生主持会议。

（四）本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》表决结果：同意4票、反对1票、弃权0票。董事杨明女士对此议案投反对票，原因为：综合考虑所有股东和债权人的利益。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“汇车退债”转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会2025年2月17日