安琪酵母：第九届董事会第二十四次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年12月13日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于2023年12月16日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母及食品配料业务的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-108号”公告。

独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独

立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于公司部分地块房屋征收事项的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-109号”公告。

独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-110号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2023年12月19日