安琪酵母：第九届董事会第二十五次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年1月20日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知。会议于2024年1月23日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-007号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关

条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-008号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于调整公司内部组织机构的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-009号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于新设巴西子公司开展相关业务的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-010号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年1月24日