安琪酵母：第九届董事会第二十六次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年2月1日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知。会议于2024年2月4日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案

一、议案二表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案

2024年2月4日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行了事前审核，6票同意，0票反

对，0票弃权，同意提交公司董事会审议，并发表了相关意见。

2024年2月4日，公司召开第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了本议案，6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-015号”公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

（二）关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交易的议案

2024年2月4日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行了事前审核，6票同意，0票反对，0票弃权，同意提交公司董事会审议，并发表了相关意见。

2024年2月4日，公司召开第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了本议案，6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-016号”公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

（三）关于微琪公司实施年产3万吨合成生物PHA绿色智能制造项目（一期）的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-017号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于设立全资子公司开展相关业务的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-018号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于调整公司内部组织机构的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-019号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-020号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年2月5日