安琪酵母：第九届董事会第三十三次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月27日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十三次会议的通知。会议于2024年8月6日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2024年半年度报告及摘要

2024年8月6日，公司召开第九届董事会审计委员会第十八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0

票弃权），针对本议案中的财务报告进行了重点审议，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年半年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2024年半年度总经理工作报告

总经理肖明华就2024年上半年经营情况和2024年下半年经营计划向董事会进行了汇报，认为2024年上半年公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，实施的各经营策略符合公司战略目标。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2024年8月6日，公司召开第九届董事会审计委员会第十八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-089号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2024年8月6日，公司召开第九届董事会审计委员会第十八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-090号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年8月8日