安琪酵母：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2025-046号
安琪酵母股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日
(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 809 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,877,728 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.1136 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事郑念因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李林、李啸因工作安排冲突未能出席本次会议；
3、董事会秘书高路出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,719,215 | 99.9595 | 113,113 | 0.0288 | 45,400 | 0.0117 |
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,707,415 | 99.9565 | 116,613 | 0.0297 | 53,700 | 0.0138 |
3、议案名称：2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,688,315 | 99.9516 | 137,213 | 0.0350 | 52,200 | 0.0134 |
4、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,686,715 | 99.9512 | 113,313 | 0.0289 | 77,700 | 0.0199 |
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,409,815 | 99.8805 | 407,913 | 0.1040 | 60,000 | 0.0155 |
6、议案名称：2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,718,115 | 99.9592 | 114,413 | 0.0291 | 45,200 | 0.0117 |
7、议案名称：2025年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 373,704,998 | 95.3626 | 18,069,530 | 4.6110 | 103,200 | 0.0264 |
8、议案名称：2025年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,724,815 | 99.9609 | 103,813 | 0.0264 | 49,100 | 0.0127 |
9、议案名称：2025年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 388,012,639 | 99.0137 | 2,237,757 | 0.5710 | 1,627,332 | 0.4153 |
10、议案名称：2025年度拟开展票据池业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 374,977,810 | 95.6874 | 16,850,118 | 4.2998 | 49,800 | 0.0128 |
11、议案名称：2025年度拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,233,324 | 99.8355 | 595,904 | 0.1520 | 48,500 | 0.0125 |
12、议案名称：2024年度公司董事及高管人员薪酬考核结果
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,680,515 | 99.9496 | 132,113 | 0.0337 | 65,100 | 0.0167 |
13、议案名称：关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,696,615 | 99.9537 | 119,913 | 0.0305 | 61,200 | 0.0158 |
14、议案名称：2025年度董事及高管人员薪酬考核方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,687,115 | 99.9513 | 128,213 | 0.0327 | 62,400 | 0.0160 |
15、议案名称：关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 391,658,315 | 99.9440 | 145,613 | 0.0371 | 73,800 | 0.0189 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 熊涛 | 378,583,398 | 96.6075 | 是 |
| 16.02 | 肖明华 | 378,854,466 | 96.6767 | 是 |
| 16.03 | 周琳 | 385,174,427 | 98.2894 | 是 |
| 16.04 | 郑念 | 388,245,838 | 99.0732 | 是 |
| 16.05 | 王悉山 | 378,830,007 | 96.6704 | 是 |
2、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 涂娟 | 388,308,483 | 99.0891 | 是 |
| 17.02 | 莫德曼 | 388,193,178 | 99.0597 | 是 |
| 17.03 | 程池 | 388,329,696 | 99.0946 | 是 |
| 17.04 | 代军勋 | 388,274,470 | 99.0805 | 是 |
| 17.05 | 胡俞越 | 388,314,559 | 99.0907 | 是 |
| 17.06 | 徐雅珍 | 388,260,869 | 99.0770 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 | 60,978,970 | 99.6877 | 113,313 | 0.1852 | 77,700 | 0.1271 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 60,702,070 | 99.2350 | 407,913 | 0.6668 | 60,000 | 0.0982 |
| 6 | 2024年度利润分配方案的议案 | 61,010,370 | 99.7390 | 114,413 | 0.1870 | 45,200 | 0.0740 |
| 7 | 2025年度为控股子公司提供担保预计的议案 | 42,997,253 | 70.2914 | 18,069,530 | 29.5398 | 103,200 | 0.1688 |
| 8 | 2025年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案 | 61,017,070 | 99.7500 | 103,813 | 0.1697 | 49,100 | 0.0803 |
| 9 | 2025年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案 | 57,304,894 | 93.6813 | 2,237,757 | 3.6582 | 1,627,332 | 2.6605 |
| 10 | 2025年度拟开展票据池业务的议案 | 44,270,065 | 72.3722 | 16,850,118 | 27.5463 | 49,800 | 0.0815 |
| 11 | 2025年度拟开展融资租赁业务的议案 | 60,525,579 | 98.9465 | 595,904 | 0.9741 | 48,500 | 0.0794 |
| 12 | 2024年度公司董事及高管人员薪酬考核结果 | 60,972,770 | 99.6775 | 132,113 | 0.2159 | 65,100 | 0.1066 |
| 13 | 关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案 | 60,988,870 | 99.7039 | 119,913 | 0.1960 | 61,200 | 0.1001 |
| 14 | 2025年度董事及高管人员薪酬考核方案 | 60,979,370 | 99.6883 | 128,213 | 0.2096 | 62,400 | 0.1021 |
| 15 | 关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的议案 | 60,950,570 | 99.6413 | 145,613 | 0.2380 | 73,800 | 0.1207 |
| 16.01 | 熊涛 | 47,875,653 | 78.2665 | ||||
| 16.02 | 肖明华 | 48,146,721 | 78.7097 | ||||
| 16.03 | 周琳 | 54,466,682 | 89.0415 | ||||
| 16.04 | 郑念 | 57,538,093 | 94.0626 | ||||
| 16.05 | 王悉山 | 48,122,262 | 78.6697 | ||||
| 17.01 | 涂娟 | 57,600,738 | 94.1650 |
| 17.02 | 莫德曼 | 57,485,433 | 93.9765 |
| 17.03 | 程池 | 57,621,951 | 94.1997 |
| 17.04 | 代军勋 | 57,566,725 | 94.1094 |
| 17.05 | 胡俞越 | 57,606,814 | 94.1749 |
| 17.06 | 徐雅珍 | 57,553,124 | 94.0871 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17为对中小投资者单独计票的议案。
本次股东大会议案16、议案17为累积投票议案。
本次股东大会议案7为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘玉新、陈婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2025年5月1日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议